Expediente de la UIF. Hacienda descifra un andamiaje de transferencias irregulares que han provocado el bloqueo de cuentas bancarias a ocho personas físicas y ocho empresas. ...
Fue el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, líder de la estrategia junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien le pidió a...
La madre del ex director de Pemex, Gilda Austin, es la única persona vinculada a proceso por el caso Odebrecht en México, por su edad, 71...
Discrepancia. El Presidente y Monreal lo consideran “testigo colaborador”, pero la FGR solo como “detenido”. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “recuperar dinero” es...
“Dar la información a cambio de una reducción de pena, así es el procedimiento cuando hay un testigo protegido (…) yo no veo mal el procedimiento”,...
Horas después de que la FGR informara que el ex director de Pemex fue trasladado a un hospital privado por “problemas de salud”, se confirmó que...
La Fiscalía General de la República dio a conocer que el exfuncionario tiene también problemas en el esófago. Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue...
En punto de las 4:00 de la mañana terminaron los trámites de la Fiscalía General de la República en el hangar del AICM En punto de...
Se tomó esa decisión a causa de las restricciones que imponen la pandemia de Covid-19, por una parte, y las limitaciones legales, por la otra, y...
UIF. Si son útiles, puede librar juicio por caso Odebrecht: Nieto. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que Emilio...