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NACIONAL

Lozoya movió 120 mdd para dar sobornos

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Expediente de la UIF. Hacienda descifra un andamiaje de transferencias irregulares que han provocado el bloqueo de cuentas bancarias a ocho personas físicas y ocho empresas. 

Emilio Lozoya logró mover 120 millones de dólares en operaciones irregulares en una intrincada red de empresas de papel, inversiones en paraísos fiscales y generosos depósitos de las más poderosas empresas de México y América Latina.

Lozoya tuvo nexos con empresas como Odebrecht desde 2010 cuando aún no era integrante de la campaña de Enrique Peña, pero continuaron los movimientos de las empresas a su alrededor hasta 2014, donde fue director de Pemex hasta 2016.

MILENIO tuvo acceso a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, de las que se desprenden 16 denuncias: ocho a personas físicas y ocho a morales.

Los montos denunciados son por depósitos de 73 millones 531 mil 419.85 pesos y 119 millones 75 mil 131.67 dólares, respectivamente.

También identificó que por lo menos están involucradas 12 empresas, además de 14 filiales de Odebrecht, tres empresas en listas simuladoras y dos consideradas empresas de papel ubicadas en paraísos fiscales.

De eso solo una mínima parte tiene un vínculo claro con las cuentas de Emilio Lozoya, su esposa Marielle Helene Eckes y su empresa Yacani entre 2015 y 2018, que suman un millón 700 mil dólares y 54 millones de pesos, que la UIF califica de “procedencia dudosa”.

Además, detectó vínculos entre funcionarios de Pemex con Altos Hornos de México, que también son accionistas de la empresa Yacani, al igual que Eckes, así como de Grupo Interamericano de Financiamiento, donde Lozoya aparece como accionista.

También identificó a Lozoya como posible accionista de Tochos Holding, adonde se hizo el primer depósito de Odebrecht y fue dirigido a su hermana Gilda Lozoya; el dinero fue utilizado para comprar un inmueble. Más tarde se hicieron dos depósitos por 1.5 y 1.08 millones de francos suizos a María del Carmen Ampudia; en la trama también aparece Aleática, antes OHL, de la que Lozoya fue consejero independiente; de OHL recibió en EU transferencias por 1.5 millones de pesos en 2012.

El gobierno identificó 10 cuentas a nombre de Lozoya, tres que en total suman 45 mil francos suizos, otras tres que ascienden a 60 mil dólares y cuatro por un millón 224 mil euros.

En una de las cuentas se detectó un envío de Altos Hornos el 1 de noviembre de 2012, aunque “se desconoce la cantidad, pero fue en diversas divisas”.

Altos Hornos también depositó 11 mil dólares en 2011 a una cuenta en Banamex de Gilda Susana Lozoya, hermana del ex director de Pemex, así como a una cuenta de Tochos Holding que envió a su mamá Gilda Margarita Austin, 185 mil dólares en 2012 para el pago de abogados e impuestos y, en 2010, 5 millones de francos suizos.

Sobre Altos Hornos, la UIF identificó tres transferencias internacionales por 3.7 millones de dólares en 2014 a la compañía austriaca Grangemouth Trading Company, una firma offshore identificada como la que pagaba los sobornos de Odebrecht. Grangemouth transfirió 5 millones de dólares a la cuenta de la empresa Zecapan, que la UIF no identificó, pero que, “según tres ex directores de Odebrecht, pertenecía a Lozoya”.

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NACIONAL

“Vamos avanzando”, afirma Sheinbaum sobre charla con Trump para un acuerdo comercial México-EE.UU.

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo Donald Trump sobre un eventual acuerdo comercial México-Estados Unidos.

Vamos avanzando en los temas comerciales, no podemos dar todavía una solución, una información o un anuncio formal, pero sí puedo decirles que vamos avanzando, va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo México-Estados Unidos. Fue una buena llamada, llegamos a algunos acuerdos”, reveló en la Mañanera del Pueblo.

La mandataria expuso que durante la llamada telefónica estuvo acompañada por el secretario de  Economía, Marcelo Ebrard, y por el canciller Roberto Velasco.

El jueves, el medio Politico dio a conocer que Sheinbaum y Trump conversaron vía telefónica, plática en la que de acuerdo con una fuente, la conversación fue “regular” pero “constructiva”.

La presidenta de México reconoció que conversa regularmente con Trump pero que muchas veces las charlas y su contenido no se dan a conocer.

He hablado con el presidente Trump 22 veces desde que entramos al gobierno, en algunos casos las hacemos públicas porque llegamos a un acuerdo y en otros casos son conversaciones de avance en los temas que estamos llegando”, puntualizó.

La plática entre ambos mandatarios se da en medio de las negociaciones sobre el futuro del T-MEC, cuya cuarta ronda de conversaciones fue reprogramada para los próximos 28 y 29 de septiembre.

Respecto al T-MEC, Sheinbaum Pardo reiteró que México busca la reducción de aranceles y que se mantenga el acuerdo.

La preservación del Tratado porque la gran mayoría de los productos no tiene aranceles, y que los aranceles que tenemos al acero y automóviles puedan tener una disminución para que no sigan afectando a estos sectores económicos.”

 

Con información de López-Dóriga Digital

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NACIONAL

Detienen al presunto feminicida de Karla Margarita, estudiante de Medicina en Jalisco

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Autoridades de Jalisco detuvieron al presunto feminicida de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina hallada muerta tras ser reportada como desaparecida.

La Fiscalía del Estado detalló que capacidades institucionales derivaron en la localización y detención de un hombre identificado como Eduardo Isaac N.

Conforme avancen las etapas de la investigación se proporcionará mayor información”, detalló en un comunicado.

En la Mañanera del Pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lamentó la muerte de Karla Margarita y envió su pésame a familiares, amigos y compañeros.

Refrendó también el compromiso del Gobierno de México con la actuación inmediata ante casos de feminicidio y prometió cero impunidad.

 ¿Qué le pasó a la estudiante Karla Margarita?

Karla Margarita Pérez Jiménez era una estudiante de Medicina, de 22 años de edad y originaria de Irapuato, Guanajuato.

El 14 de septiembre fue reportada como desaparecida; la última vez que se le vio fue en la colonia Prados Vallarta de Zapopan.

Primeros informes refieren que abordó un transporte de aplicación, aparentemente una motocicleta.

Dos días después el cuerpo de la joven estudiante fue localizado en un sembradío cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias de Zapopan.

Se presume que Karla Margarita presentaba aparentes huellas de violencia.

En la zona también fue hallada una motocicleta incendiada, que es analizada para establecer un posible vínculo con el feminicidio.

 

 

Con información de López-Dóriga Digital y El Financiero

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NACIONAL

Golpe al huachicol: localizan millones de litros de combustible en cateo de Guanajuato

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Autoridades federales y estatales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide (Guanajuato), donde localizaron 59 millones presunto hidrocarburo con características de diésel, así como gasolinas regular y premium.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reportó el aseguramiento de los casi 60 millones de litros de aparente hidrocarburo. Mientras que el titular de la dependencia, Juan Mauro González Martínez, confirmó la magnitud del hallazgo y señaló que fue resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.

La diligencia fue autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato y ejecutada por integrantes del Ministerio Público Federal, en coordinación con personal pericial especializado y autoridades estatales. El cateo forma parte de una investigación por posibles delitos relacionados con el almacenamiento, la distribución y otras operaciones con hidrocarburos.

Autoridades mantienen abierta la investigación

Durante la inspección también fueron asegurados diez tanquescon presunto combustible, tres unidades de carga, diversos contenedores empleados para transportarlo y documentación relacionada con los hechos investigados. Debido a la magnitud del hallazgo y a los riesgos de derrames, incendios o explosiones, las maniobras de medición, identificación y manejo continuarán bajo supervisión especializada.

El inmueble y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que deberá determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto.

González Martínez subrayó que la investigación permanece en curso y los aseguramientos no establecen responsabilidades por sí mismos, así que corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales resolver el caso con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

 

 

Con información de López-Dóriga Digital

 

 

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