Investigación. García Cabeza de Vaca usó una empresa fachada para construir el parque eólico de Reynosa asociado con la universidad estatal y la firma Acciona Energía,...
Corrupción. El cártel de Sinaloa usó 22 empresas fantasma para mover capitales al principado, según un reporte de inteligencia presentado al gabinete de seguridad. El Cártel...
Indagatoria. El gobernador de Tamaulipas benefició a tres compañías con contratos y adjudicaciones que no se concluyeron y con compra de departamento en Santa Fe. El...
Por sospecha de recibir y usar recursos de procedencia ilícita, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió el congelamiento de cinco cuentas bancarias del magistrado José...
El Presidente hizo un llamado a darle celeridad a la investigación y que la fiscalía, “ya desahogue todos estos casos”. El presidente Andrés Manuel López Obrador...
NAYARIT.- La Fiscalía General del Estado informó este lunes que solicitó una segunda orden de aprehensión en contra del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda derivado de dos...
Mediante una tarjeta informativa la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda difundió que entregará al INE su investigación sobre Pío López Obrador y...
Como un acto de intimidación de parte del Gobierno Federal, el Presidente Municipal de Delicias, Eliseo Compeán Fernández, informó que recibieron un documento por parte del...
Se le dará continuidad al proceso legal Tras atender el amparo emitido por un Juez Federal, este lunes la Unidad de Inteligencia Financiera, desbloqueó las cuentas...
Reconoce que unidad que encabeza mantiene análisis de operaciones y de sistema fiscal, a fin de determinar si expresidentes son partícipes de caso Odebrecht en Pemex,...