Un tribunal en materia administrativa negó el amparo a Genaro García Luna, mediante el cual el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón buscaba que se...
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aseveró que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, tejió una...
El expresidente, Enrique Peña Nieto (EPN), rompió el silencio y respondió a las acusaciones por presunto lavado de dinero derivados del reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De...
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá informar el número de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra los expresidentes de México, a partir de 2005, y contra el...
Santiago Nieto presentó este lunes su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Presidencia de la República informó que el secretario de Gobernación...
Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de participar en la venta fraudulenta de una planta industrial a esa empresa estatal, construyó una...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las áreas de delitos financieros de España y Canadá rastrean movimientos inusuales del magistrado José Luis Vargas Valdez...
Cárteles. FGR y UIF impulsan plan piloto para aplicar figura de abandono, que forma parte de la extinción de dominio, y quitar fondos a organizaciones del...
En ambos casos, la Unidad de Inteligencia detectó depósitos millonarios; además, Toledo adquirió inmuebles que no corresponden a sus ingresos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...