Ve un trasfondo político en la medida. Rechaza estar detrás de las protestas en La Boquilla, solo participó como invitado en una caravana, dice El exgobernador...
Con imágenes el Presidente Municipal de Delicias, Eliseo Compeán Fernández, demostró que sin notificación o procedimiento debido, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de...
La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa que ha realizado el bloqueo de cuentas bancarias de José Reyes...
Secretaría de Gobernación. A la par de la pesquisa sobre anomalías en gastos de seguridad nacional, UIF y SFP investigan fondo para compra de equipo, que...
Comparece Nieto. La UIF presentó cuatro denuncias penales contra ex funcionario; crecieron con Peña ocho cárteles. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de...
Aunque las autoridades de Guanajuato no tienen en la mira a Rodolfo Juan Yépez Ortiz, hermano de ‘El Marro’, la UIF lo denunció ante la FGR...
Indagatoria. La UIF identifica al empresario Eduardo Almeida como encargado de llevar a cabo las transferencias hacia EU El ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México presentó dos denuncias contra César Duarte ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero. Fuentes federales confirmaron...
La Unidad Inteligencia Financiera (UIF) que dirige Santiago Nieto solicitó a Estados Unidos congelar las cuentas de César Duarte, según informó en visita a la ciudad...