Connect with us

NACIONAL

FGR y UIF van por 600 mdp de cuentas abandonadas por ‘narcos’

Published

on

Cárteles. FGR y UIF impulsan plan piloto para aplicar figura de abandono, que forma parte de la extinción de dominio, y quitar fondos a organizaciones del tráfico de droga 

La Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera iniciarán una estrategia conjunta para recuperar al menos 600 millones de pesos de cuentas bancarias abandonadas desde 2016, pues tras ser congeladas al crimen organizado y por indagatorias relacionadas con actos de corrupción hasta la fecha nadie se ha presentado a reclamarlas.

Se trata de cuentas que los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, entre otros, dieron por perdidas ya que, al estar relacionadas con narcotráfico, nadie se ha presentado reclamar ante un juez el desbloqueo.

MILENIO confirmó que ambas dependencias ya preparan un plan piloto para explotar la extinción de dominio bajo la figura de abandono, pues existen cuentas bancarias que fueron congeladas desde hace más de cinco años por lavado de dinero y que, desde entonces, continúan bloqueadas, pero sin que las autoridades puedan hacer uso de ese capital.

Este primer paquete con el que la UIF y la FGR pretenden iniciar la recuperación de recursos, producto de actos delictivos, suman 600 millones de pesos y algunas cuentas fueron congeladas desde 2016, por lo que consideran que son casos con una alta probabilidad de que se pueda aplicar la declaración de abandono y redirigirlos a la hacienda pública.

El proyecto pretende que este dinero se utilice en beneficio de la sociedad y que el gobierno pueda recuperarlo de una manera “más rápida, ágil y efectiva”, que mediante un proceso de decomiso que lleva varios años hasta que se tiene una sentencia condenatoria. Recuperar bienes es una facultad exclusiva de la Fiscalía y está en manos del Ministerio Público iniciar estos procesos durante las audiencias; sin embargo, las autoridades consideran que la última palabra quedaría en manos de los jueces quienes, para autorizar su recuperación, mantienen estándares probatorios que resultan muy altos en las primeras fases procesales.

Desde el inicio de este gobierno, la UIF incluye en las denuncias presentadas ante la FGR la solicitud de que aplique el aseguramiento de cuentas ante las limitantes con que se enfrenta esta dependencia, tras la jurisprudencia establecida por el ministro Eduardo Medina Mora, que impone a la UIF que pueda congelar cuentas únicamente si existe una solicitud expresa de una autoridad extranjera o de un organismo internacional.

En las denuncias, la UIF señala a los sujetos implicados, las cuentas que fueron bloqueadas, los montos que éstas contienen, las operaciones irregulares detectadas por el sistema financiero, así como el posible origen ilícito de los recursos, ya sea por actos de corrupción, fraude, trata de personas, delincuencia organizada o delitos contra la salud.

Por lo que pide expresamente asegurar las cuentas bancarias para evitar que recursos relacionados con lavado de dinero sigan en el sistema financiero o exista la posibilidad de que se liberen. Sin embargo, de 341 denuncias presentadas en este gobierno, en menos de 10 casos se ha solicitado esta acción y únicamente en algunas de las cuentas implicadas, por lo que no es una política de la FGR asegurar los recursos, pese a las solicitudes expresas fundadas y motivadas. Para que las autoridades puedan hacer uso de estos recursos de procedencia ilícita existen tres vías.

La primera es el decomiso, que consiste en que el Ministerio Público solicite el aseguramiento de las cuentas y conforme avance el proceso, al tener una sentencia condenatoria se pueda comprobar que el dinero es instrumento o producto de un delito. Pero esta vía lleva incluso años en lograrse.

La segunda es el abandono de bienes que no necesita llegar a la fase condenatoria, pues simplemente el Ministerio Público puede alegar que nadie presentó una impugnación o reclamó el bloqueo de estos recursos. Y la tercera, se trata de la extinción de dominio que tampoco requiere una sentencia penal, pero el Ministerio Público debe acreditar ante el juez que existen elementos suficientes que muestran que este dinero está relacionado con un ilícito.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

NACIONAL

Más de 9.6 millones de líneas telefónicas terminadas en “0” ya fueron vinculadas

Published

on

By

Más de 9.6 millones de líneas telefónicas con terminación “0” ya fueron vinculadas, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), como parte del proceso para combatir el uso de líneas móviles relacionadas con actividades delictivas.

Con corte al 19 de agosto, se han vinculado 9 millones 675 mil 589 líneas, equivalentes al 78.9 % de las 12 millones 268 mil 608 líneas correspondientes al bloque.

Además, 2 millones 353 mil 453 líneas que habían sido suspendidas y fueron reactivadas luego de completar el proceso de vinculación.

La CRT prevé que en los próximos días se reactiven alrededor de 2.6 millones de líneas y que se realice una depuración de aproximadamente 2.5 millones de registros que permanecen en desuso.

“Las personas que cuentan con una línea en terminación ‘0’ y cuyo servicio se encuentra suspendido no perdieron su número y podrían recuperar su servicio de forma inmediata”, señaló la dependencia.

Para realizar la vinculación, los usuarios pueden acudir a un centro de atención de su compañía telefónica o hacerlo de manera remota mediante las plataformas habilitadas.

La CRT señaló que este proceso busca reducir el anonimato en las líneas móviles y contribuir al combate de delitos cometidos mediante teléfonos celulares.

El calendario de vinculación establece las siguientes fechas límite según el último dígito de la línea:

1: 31 de agosto
2: 15 de septiembre
3: 30 de septiembre
4: 15 de octubre
5: 31 de octubre
6: 15 de noviembre
7: 30 de noviembre
8: 15 de diciembre
9: 31 de diciembre

 

Con información de López-Dóriga Digital

Continue Reading

NACIONAL

Fernando Farías Laguna ya se encuentra en México; fue ingresado al penal del Altiplano

Published

on

By

El contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado de huachicol fiscal, ya se encuentra en México, después de que fuera expulsado de Argentina.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), desde donde fue trasladado al penal del Altiplano en el Estado de México.

Se prevé que en las próximas horas se lleve a cabo su audiencia inicial, misma que será privada.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, refirió que Farías Laguna fue expulsado definitivamente del país, toda vez que la nación “no es refugio de delincuentes”.

Mediante un video recordó que el contraalmirante fue detenido en abril pasado y que es señalado de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos mediante una red delictiva.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, agradeció la colaboración de Argentina para el traslado de Fernando Farías Laguna a México.

También mencionó el apoyo de Estados Unidos, pero sin explicar en qué consistió su participación.

Por otro lado, adelantó que la institución busca obtener nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados, socios y enlaces relacionados con la distribución del combustible en seis estados del país.

También explicó que la investigación permitió reconstruir “el esquema de operación de esa organización delictiva, basado en el uso de buques tanque que arribaban a puertos como Tampico (Tamaulipas) o Ensenada (Baja California), donde los hidrocarburos se reportaban indebidamente como aceites o aditivos, para evadir impuestos”.

 

Con información de López-Dóriga Digital

Continue Reading

NACIONAL

Detención de Fausto Corrales, relevante para aclarar secuestro del ‘Mayo’ Zambada: Sheinbaum

Published

on

By

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su confianza en que la detención de Fausto Corrales, posible implicado en el caso del presunto secuestro del narcotraficante Ismael Mayo Zambada en 2024, ayude a esclarecer las circunstancias en las que el capo terminó bajo custodia de Estados Unidos.

Ante la pregunta sobre si el arresto de Fausto “N” ayudaría a esclarecer las condiciones en las que se llevó a cabo la detención de Zambada en Estados Unidos, la mandataria señaló en su conferencia de prensa que ayudaría “a aclarar qué fue lo que pasó (…) espero que sí”, dijo.

Sheinbaum Pardo destacó la importancia de la captura y recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación sobre los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, cuando el Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, llegó en una avioneta a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Desde hace muchos meses, la Fiscalía nos ha informado que siguen las investigaciones, que no se ha cerrado ese caso. Y es relevante, es relevante esta detención”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria pidió a la FGR ofrecer más detalles sobre la captura y sus posibles repercusiones para esclarecer uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del narcotráfico en México.

“Y ya la fiscalía pues que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para el conocimiento de este caso”, agregó.

La FGR informó el miércoles 19 de agosto de 2026 de la detención de Fausto Corrales en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, por su probable intervención en el encubrimiento del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y por falsedad de declaraciones.

Según la Fiscalía, Fausto ‘N’ habría acompañado a Cuén Ojeda a la reunión en la que Zambada presuntamente fue secuestrado y habría presenciado los hechos.

Las autoridades sostienen además que incurrió en contradicciones en sus declaraciones y habría omitido información sobre lo ocurrido con el propósito de “desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad”.

Zambada ha sostenido que Guzmán López lo engañó para acudir a una reunión en Sinaloa, donde fue emboscado, secuestrado y posteriormente trasladado contra su voluntad en una avioneta a Estados Unidos.

El episodio abrió una crisis entre México y Estados Unidos por la falta de información sobre el operativo y desencadenó una pugna interna en el Cartel de Sinaloa entre Los Chapitos y Los Mayos, que desde septiembre de 2024 mantiene sumido al estado noroccidental de Sinaloa en una ola de violencia.

 

 

Con información de EFE

Continue Reading

#Tendencias