Connect with us

NACIONAL

UIF bloquea cuentas de presuntos lavadores de dinero acusados por EE.UU.

Published

on

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda (SHCP), bloqueó cuentas de presuntos lavadores de dinero señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Por medio de un comunicado este 28 de septiembre de 2025, la UIF detalló que la OFAC designó a 22 objetivos en México, siete personas físicas y quince morales, señalados como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.

“Derivado de la designación de OFAC, y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera instruyó un bloqueo administrativo”, indicó.

La UIF dejó en claro que “la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”.

“(Se) realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes”, apuntó.

“La UIF reafirma que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano”, indicó.

La acción de la UIF contra los presuntos lavadores de dinero se enmarca a tan solo unas horas de la visita a México del responsable del Departamento del Tesoro de EE.UU. para combatir el financiamiento del terrorismo, John K. Hurley, con el objetivo de discutir estrategias que enfrenten el patrocinio ilícito y la amenaza que representan los carteles de la droga.

En un comunicado, el Tesoro de EE.UU. explicó que Hurley se reunirá este 18 de septiembre con funcionarios del Gobierno y representantes de la industria en México.

 

 

Con información de López-Dóriga Digital

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

NACIONAL

Vinculan a proceso a ‘el K-oz’ y Alan Benjamín por el asesinato de Carlos Manzo

Published

on

By

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán obtuvo la vinculación a proceso de ‘el K-oz‘ y Alan Benjamín N., señalados por el asesinato de Carlos Manzo, entonces alcalde de Uruapan.

Ambos sujetos son señalados de homicidio calificado, delito cometido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas.

En el caso de Alan Benjamín, las indagatorias permitieron esclarecer que facilitó un taxi para trasladar a dos de los agresores.

El sujeto fue detenido en Uruapan, tras lo cual fue puesto a disposición de un juez de Control que ahora lo vinculó a proceso y le fijó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

 

Sin embargo, indicios permitieron relacionarlo con el asesinato de Carlos Manzo.

‘El K-oz’ es señalado como jefe de una célula delictiva, amigo y reclutador del asesino material del alcalde.

Durante su audiencia de vinculación a proceso, Alejandro Baruc acusó irregularidades en el proceso en su contra. Su defensa apelará la decisión judicial.

En ambos casos, el juez fijó dos meses de plazo para la investigación complementaria.

 

 

Con información de López-Dóriga Digital y Radio Fórmula

Continue Reading

NACIONAL

“ONU dejó de cumplir su labor”: Sheinbaum sobre conflicto en Medio Oriente

Published

on

By

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la ONU ha perdido “cada vez más fuerza” y “dejó de cumplir su labor” porque se “imponen los países con mayor fuerza militar”, en sus primeras declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente.

La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. Se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso pues no puede ser”, afirmó durante la conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Hoy estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza”, puntualizó.

Ante la escalada bélica en Oriente Medio, Sheinbaum Pardo urgió a recuperar el papel de la “política diplomática multilateral”, ya que, a su juicio, “quien paga” las consecuencias de la guerra es la población civil.

La mandataria mexicana señaló que no es un asunto de si “uno está de acuerdo con un régimen u otro” porque “quienes sufren” son los ciudadanos, de modo que llamó a alcanzar una solución pacífica para así “evitar las guerras”.

“Es el respeto a la autodeterminación y esa es la declaración de las Naciones Unidas. No solo es nuestra Constitución, sino que está en la carta de Naciones Unidas y su formación, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, respeto a la autodeterminación de los pueblos”, recalcó.

Sheinbaum Pardo añadió que si hay algún país donde haya “violación a los derechos humanos”, la solución debería encontrarse en el marco multilateral y no “a partir de invasiones o guerras”.

“Esa es nuestra posición, siempre ha sido esta nuestra posición. Y siempre es buscar la solución pacífica”, insistió, al recordar que esa postura está recogida en el texto constitucional de México.

Preguntada por si Estados Unidos puede acoger el Mundial después de los ataques contra Irán, apuntó que ese es “otro tema” porque el objetivo de este torneo es fomentar la “comunicación entre los pueblos” y que el deporte “te lleve a la paz”.

“Pero lo que se busca con las Olimpiadas, con los mundiales, pues es enaltecer la relación pacífica de los pueblos y de los Gobiernos. Entonces, hay que avanzar hacia ello, siempre”, concluyó

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse y ha amenazado con responder con la mayor fuerza.

Durante el fin de semana no han cesado los bombardeos en la zona. Teherán está respondiendo a los bombardeos de EE.UU. e Israel con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en varios países de la región.

 

 

Con información de EFE

Continue Reading

NACIONAL

Detienen a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey

Published

on

By

Autoridades detuvieron a Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey.

De acuerdo con una ficha del Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión de la funcionaria la realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal en San Nicolás de los Garza.

Fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará su situación legal.

Hasta el momento, no se ha precisado el delito que se imputa a la funcionaria.

¿Quién es Karina Barrón?

Karina Barrón es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Monterrey.

Ha militado en partidos como PRI, PAN, MC, y ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de diputada del Congreso del Estado de Nuevo León.

Entre 2021 y 2024 fungió como diputada federal.

 

 

Con información de López-Dóriga Digital

Continue Reading

#Tendencias