Expediente de la UIF. Hacienda descifra un andamiaje de transferencias irregulares que han provocado el bloqueo de cuentas bancarias a ocho personas físicas y ocho empresas. ...
Indagatoria. La UIF identifica al empresario Eduardo Almeida como encargado de llevar a cabo las transferencias hacia EU El ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez...