Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, acudieron a Ciudad Juárez, en donde cumplimentaron dos órdenes de...
Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos (2017-2021), tendrá que pagar una multa de más de 350 millones de dólares por varios casos de fraude en...
Fiscalía de Operaciones Estratégicas difunde las formas más comunes y modus operandi que utilizan los delincuentes La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General...
Los defraudadores se hacen pasar por empleados de Infonavit y del Registro Público de la Propiedad Utilizan nombres como “Ricardo González Bustamante y Alejandro Medina” La...
En seguimiento permanente a las denuncias por fraude, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Juan...
La cantante colombiana Shakira depositó en un juzgado los 6.6 millones de euros que le reclama la Fiscalía por fraude fiscal en 2018, en la segunda causa que tiene abierta por delitos...
Las polémicas no paran para Gloria Trevi, quien junto a su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, fueron señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por...
Un juez declaró este martes a Donald Trump responsable de un cargo de fraude en el proceso por la vía civil impulsado por la Fiscalía estatal de Nueva York, que lo acusaba de inflar...
Un fiscal español presentó una segunda reclamación fiscal contra Shakira, acusándola de defraudar al Estado por 7 millones de dólares (más de 122 millones de pesos) en 2018, según...
Utilizó documentación falsa para hacerse pasar como dueño del predio En seguimiento a las investigaciones por un caso de fraude, elementos de la Agencia Estatal de...