NACIONAL
Niegan amparo a Caro Quintero para evitar su extradición a EU

El Primer Tribunal colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negó un amparo a Rafael Caro Quintero, para que la Suprema Corte atrajera el juicio que interpuso para evitar su extradición a Estados Unidos.
El Tribunal Colegiado determinó que los únicos legitimados para determinar si procede o no una solicitud de extracción, son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fiscal General de la República, el Ejecutivo Federal por conducto del consejero Jurídico o un Tribunal colegiado de Circuito.
La petición fue rechazada debido a que fue realizada por el mismo Caro Quintero y se declaró improcedente.
Caro Quintero salió de la cárcel en agosto de 2013 y a los pocos días la entonces Procuraduría General de la República (PGR) solicitó una nueva orden de aprehensión en su contra.
Desde ese momento el exlíder del narcotráfico se encuentra prófugo de la justicia.

NACIONAL
“No es necesario”: Sheinbaum confirma que no asistirá al Congreso a entregar su primer informe de gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que no acudirá presencialmente al Congreso de la Unión para presentar su primer informe de gobierno el próximo 1 de septiembre.
La mandataria explicó que en su representación acudirá la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para entregar el documento a los legisladores.
“No es necesario, vamos a hacer el informe, todavía no tenemos exactamente lugar. Por supuesto, lo que sí es constitucional es llevar el informe al Congreso, lo llevará la secretaria de Gobernación”, dijo ante la pregunta de la prensa.
Además, Sheinbaum indicó que prepara el evento para presentar su informe en poco menos de cinco semanas.
El pasado 12 de enero, la presidente ofreció un informe por sus primeros 100 días en el gobierno en un templete ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México.
Cabe recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tampoco entregó personalmente su primer informe de gobierno en 2019 y en su lugar acudió la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Sin embargo, el exmandatario realizó un evento en el patio de Palacio Nacional al que acudieron cercanos a su movimiento, políticos y su familia.
Con información de Latinus

NACIONAL
INE sanciona con 6.3 mdp aparición en “acordeones”

El Instituto Nacional Electoral no encontró a quienes produjeron y repartieron los acordeones; sin embargo, sí impuso multas a quienes se beneficiaron con los mismos. Las multas impuestas por el árbitro electoral superan los 6 millones de pesos.
INE impone multas tras elección del Poder Judicial
En sesión del Consejo General, se aprobó sancionar con un monto global de 6.3 millones de pesos a 121 candidaturas federales y locales por aparecer en las guías de votación conocidas como “acordeones”.
Sólo en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sancionó con montos diferenciados, de acuerdo a su capacidad de pago, a las nueve candidaturas que conformarán el Pleno del máximo tribunal por aparecer en acordeones digitales y físicos.
Las cifras más altas fueron para:
Loretta Ortiz Ahlf, con 254 mil 270 pesos
Yasmín Esquivel Mossa, con 190 mil 980 pesos
Sara Herrerías, con 138 mil 30 pesos
También fueron sancionados:
Estela Ríos, con 125 mil 810 pesos
Giovanni Figueroa, con 94 mil 358
Lenia Batres Guadarrama, con 89 mil 380
Aristides Guerrero García, con 80 mil 554
Hugo Aguilar Ortiz, con 79 mil 424
Irving Espinoza, con 79 mil 198
Con información de Uno TV

NACIONAL
Blindaje digital: protégete de los fraudes financieros

Los delitos financieros están a la orden del día y, aunque la tecnología nos permite tomar mayores precauciones, también puede ser un arma de doble filo. Según el Retail Report 2024 de Ayden, el 55% de los consumidores mexicanos admitieron haber sido víctimas de fraude en 2023. Eso es un incremento importante comparado con años anteriores.
Si bien es cierto que ahora podemos evitar llevar efectivo y cancelar fácilmente nuestras tarjetas de débito o crédito en caso de robo, el mundo financiero digital no está exento de peligros. La tecnología, además de facilitar nuestra vida, también ha abierto nuevas oportunidades para que los estafadores diseñen fraudes más sofisticados y difíciles de detectar. A veces parece que van al ritmo de la tecnología.
Pero no te preocupes, porque en este artículo exploraremos los fraudes financieros más comunes y te compartiremos consejos prácticos para evitar caer en la red del engaño. Estar informado y preparado es la mejor defensa contra este tipo de delitos.
¿Qué es el fraude?
Primero lo primero; la definición. El fraude es un delito que implica obtener un beneficio a través del engaño. En términos más específicos, el fraude incluye cualquier acción intencional que prive a otra persona de su propiedad o dinero mediante el engaño.
Según el Black’s Law Dictionary, el fraude se define como “una declaración falsa a sabiendas de la verdad o la ocultación de un hecho material para inducir a otro a actuar en su detrimento”. En esencia, el fraude no solo incluye el acto de mentir, sino también la omisión deliberada de información importante para manipular a la víctima y obtener un beneficio.
Tipos de fraudes financieros
El fraude financiero puede manifestarse de diversas formas y afectar a personas y empresas. Conocer los tipos de fraudes más comunes te ayudará a estar preparado y evitar caer en estas trampas.
Cada tipo de fraude tiene sus métodos y entender cómo funcionan para reconocer las señales de advertencia te ayudará a evitar perder tu dinero y a mantenerte un paso adelante de los estafadores.
Estafa de inversiones en una Pirámide Financiera
Este tipo es de los más comunes y quizás conocemos a alguien que “cayó” en esta pirámide que resultó ser un espejismo.
Imagina una oportunidad de inversión aparentemente perfecta: altos rendimientos y promesas de seguridad. Aurora, entusiasmada, invierte sus ahorros en “Pirámide invertida SA” presentada por un conocido. Pero lo que parecía un camino hacia la riqueza resulta ser una estafa piramidal.
La empresa desaparece junto con el dinero de Aurora y otros inversores. ¿Cómo ocurrió esto? Acompáñanos a identificar las señales de alerta que Aurora pasó por alto:
- Rendimientos irreales: Suelen prometer rendimientos extraordinarios en poco tiempo, sin un riesgo aparente. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.
- Estructura jerárquica: Estas estafas suelen requerir que reclutes a otros inversores para obtener beneficios. Si la ganancia depende de reclutar a más personas en lugar de la actividad real de la empresa, es probable que sea una pirámide.
- Falta de transparencia: Las empresas legítimas proporcionan información clara y detallada sobre sus operaciones y rendimientos. Si una empresa se muestra evasiva o no puede explicar cómo genera sus ganancias, es una señal de alarma. Investiga antes.
- Presión para invertir rápido: Los estafadores a menudo presionan a los inversores para que tomen decisiones rápidas, antes de que tengan tiempo de investigar. Si te sientes presionado a invertir de inmediato, detente y reconsidera.
Antes de invertir tus ahorros, consulta que la institución se encuentre regulada y verificada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Robo de identidad
Tu identidad es valiosa y los estafadores lo saben. Con tácticas como el phishing y el hacking, pueden acceder a tus datos personales y cometer fraudes como abrir cuentas bancarias y realizar compras a tu nombre.
Estás revisando tu email y tomando tu cafecito por la mañana, cuando recibes un mensaje que parece provenir de tu banco. Solicita que actualices tus datos personales haciendo clic en un enlace.
Detente y no des ningún clic al enlace. No olvides que la curiosidad mató al gato. Esta táctica es muy utilizada por estafadores para obtener información confidencial. Los bancos nunca solicitan actualizaciones de datos por correo electrónico.
Lo mejor es acceder a tu banca digital o hablar directamente al banco. Si recibes un e-mail solicitando información personal, verifica su autenticidad a través de la aplicación móvil del banco o su sitio web oficial.
Por otro lado, el hacking es otra forma en la que los estafadores pueden robar información confidencial. Por ejemplo, en 2013, el gigante minorista Target fue víctima de un ataque de hacking masivo. Los hackers lograron infiltrarse en el sistema informático de Target y robar datos de millones de tarjetas de crédito de los clientes.
Esto fue posible porque los hackers obtuvieron acceso a través de un proveedor externo mediante técnicas de phishing y luego instalaron un malware en los sistemas de puntos de venta.
Actualmente, las empresas implementan medidas de seguridad más sólidas, como autenticación multifactorial y monitoreo continuo, para prevenir estos incidentes y proteger mejor la información confidencial.
Fraude de inversión
Otro delito financiero común es el fraude de inversión. Este se dirige a los ahorros y el capital de los inversores con la promesa de rendimientos altos y seguros. Los estafadores utilizan varias técnicas para engañar a las personas y hacerles creer que están invirtiendo en oportunidades legítimas.
Un ejemplo de esto sucede en la famosa película de “El Lobo de Wall Street”.
El “estafador” de Wall Street
Probablemente ya viste la peli, pero si no, la historia va así: Jordan Belfort, un ex corredor de bolsa de Nueva York y su equipo se involucraron en un esquema masivo de manipulación de acciones, conocido como “pump and dump“.
Este esquema implica inflar artificialmente el precio de las acciones a través de declaraciones engañosas y ventas agresivas.Para después, vender sus propias acciones a un precio inflado, dejando a los inversores con acciones sobrevaluadas que pierden rápidamente su valor.
Los 4 básicos para prevenir este tipo de delitos:
- Verifica la legitimidad de la empresa e investiga sus antecedentes.
- Habla con un asesor financiero de confianza.
- Asegúrate de que la empresa esté regulada por las autoridades financieras.
- Desconfía de promesas excesivas: Sé escéptico ante rendimientos extraordinarios sin riesgo.
En la actualidad, los delitos financieros siguen siendo una preocupación debido al aumento del phishing y el robo de identidad. Por otro lado, las criptomonedas también están siendo utilizadas para cometer fraudes financieros, y las empresas enfrentan riesgos como la manipulación de estados financieros y el fraude corporativo.
Por supuesto que las autoridades y las instituciones financieras crean estrategias para combatir estos delitos. Sin embargo, también es importante que tomemos medidas de precaución al realizar transacciones en línea y compartir información personal.
Recuerda que la seguridad la hacemos todos
Siempre, siempre, revisa el sitio en donde compras y no uses redes públicas para realizar transacciones o introducir información personal y privada. Para que tus compras sean más seguras utiliza tus tarjetas digitales y el CVV dinámico y nunca guardes tus contraseñas. También asegúrate de que el sitio web tenga un candado o un símbolo de seguridad en la barra de direcciones y verifica que la URL comience con “https://” para garantizar una conexión segura.
Por último, te compartimos la página de la CONDUSEF: Portal de Fraudes Financieros para denunciar teléfonos, páginas web, perfiles de redes sociales y correos electrónicos fraudulentos. Ahí también tendrás acceso al “Monitor de Reportes”, donde podrás verificar si algún medio ha sido reportado como fraudulento y compartir tus propias experiencias para prevenir a otros usuarios.
Para saber más de educación financiera, entra al blog de Bankaool.

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