NACIONAL
Juez que frenó entrega de Caro Quintero a EU, declina seguir con el caso
El juez federal que otorgó la suspensión de plano al narcotraficante Rafael Caro Quintero, la cual impide en estos momentos su entrega a Estados Unidos, determinó declinar competencia para seguir conociendo el caso, porque dijo que corresponde a juez de Distrito del Estado de México continuar con el juicio.
La determinación del juzgador no afecta a Caro Quintero, porque la suspensión concedida permanecerá vigente. Francisco Reséndiz Neri, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, explicó que, por cuestión territorial, un juez federal del Estado de México debe continuar con el juicio, porque el capo se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, lugar donde podría ejecutarse cualquier orden en su contra.
Indicó que en este asunto se actualiza la primera de las hipótesis previstas en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados se están ejecutando fuera del estado de Jalisco.
“En ese contexto, es evidente que el órgano de control constitucional competente para resolver el presente juicio de garantías, es el juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, dado que la ubicación del centro de reclusión donde se están o pretenden ejecutar los actos que reclama la promovente, se encuentra en la jurisdicción en que ejerce dicho Juzgado Federal, es decir, en el Estado de México, lugar en donde formalmente tienen ejecución las consecuencias jurídicas y materiales de los actos que reclama”, detalla el acuerdo publicado.
En caso de que al juez que le sea turnada la demanda decida no aceptar competencia, se generará un conflicto competencial que deberá resolver un Tribunal Colegiado en un plazo no mayor a ocho días.
El juez Reséndiz Neri dio a conocer ayer que otorgó la suspensión de plano a Caro Quintero, misma que impide al gobierno federal su deportación o expulsión del país para ser entregado a Estados Unidos sin antes enfrentar un juicio de extradición.
El amparo fue promovido por Angélica Caro Quintero, demanda que ya fue ratificada por su hermano Rafael.
Con información de Milenio
Los delitos financieros están a la orden del día y, aunque la tecnología nos permite tomar mayores precauciones, también puede ser un arma de doble filo. Según el Retail Report 2024 de Ayden, el 55% de los consumidores mexicanos admitieron haber sido víctimas de fraude en 2023. Eso es un incremento importante comparado con años anteriores.
Si bien es cierto que ahora podemos evitar llevar efectivo y cancelar fácilmente nuestras tarjetas de débito o crédito en caso de robo, el mundo financiero digital no está exento de peligros. La tecnología, además de facilitar nuestra vida, también ha abierto nuevas oportunidades para que los estafadores diseñen fraudes más sofisticados y difíciles de detectar. A veces parece que van al ritmo de la tecnología.
Pero no te preocupes, porque en este artículo exploraremos los fraudes financieros más comunes y te compartiremos consejos prácticos para evitar caer en la red del engaño. Estar informado y preparado es la mejor defensa contra este tipo de delitos.
¿Qué es el fraude?
Primero lo primero; la definición. El fraude es un delito que implica obtener un beneficio a través del engaño. En términos más específicos, el fraude incluye cualquier acción intencional que prive a otra persona de su propiedad o dinero mediante el engaño.
Según el Black’s Law Dictionary, el fraude se define como “una declaración falsa a sabiendas de la verdad o la ocultación de un hecho material para inducir a otro a actuar en su detrimento”. En esencia, el fraude no solo incluye el acto de mentir, sino también la omisión deliberada de información importante para manipular a la víctima y obtener un beneficio.
Tipos de fraudes financieros
El fraude financiero puede manifestarse de diversas formas y afectar a personas y empresas. Conocer los tipos de fraudes más comunes te ayudará a estar preparado y evitar caer en estas trampas.
Cada tipo de fraude tiene sus métodos y entender cómo funcionan para reconocer las señales de advertencia te ayudará a evitar perder tu dinero y a mantenerte un paso adelante de los estafadores.
Estafa de inversiones en una Pirámide Financiera
Este tipo es de los más comunes y quizás conocemos a alguien que “cayó” en esta pirámide que resultó ser un espejismo.
Imagina una oportunidad de inversión aparentemente perfecta: altos rendimientos y promesas de seguridad. Aurora, entusiasmada, invierte sus ahorros en “Pirámide invertida SA” presentada por un conocido. Pero lo que parecía un camino hacia la riqueza resulta ser una estafa piramidal.
La empresa desaparece junto con el dinero de Aurora y otros inversores. ¿Cómo ocurrió esto? Acompáñanos a identificar las señales de alerta que Aurora pasó por alto:
- Rendimientos irreales: Suelen prometer rendimientos extraordinarios en poco tiempo, sin un riesgo aparente. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.
- Estructura jerárquica: Estas estafas suelen requerir que reclutes a otros inversores para obtener beneficios. Si la ganancia depende de reclutar a más personas en lugar de la actividad real de la empresa, es probable que sea una pirámide.
- Falta de transparencia: Las empresas legítimas proporcionan información clara y detallada sobre sus operaciones y rendimientos. Si una empresa se muestra evasiva o no puede explicar cómo genera sus ganancias, es una señal de alarma. Investiga antes.
- Presión para invertir rápido: Los estafadores a menudo presionan a los inversores para que tomen decisiones rápidas, antes de que tengan tiempo de investigar. Si te sientes presionado a invertir de inmediato, detente y reconsidera.
Antes de invertir tus ahorros, consulta que la institución se encuentre regulada y verificada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Robo de identidad
Tu identidad es valiosa y los estafadores lo saben. Con tácticas como el phishing y el hacking, pueden acceder a tus datos personales y cometer fraudes como abrir cuentas bancarias y realizar compras a tu nombre.
Estás revisando tu email y tomando tu cafecito por la mañana, cuando recibes un mensaje que parece provenir de tu banco. Solicita que actualices tus datos personales haciendo clic en un enlace.
Detente y no des ningún clic al enlace. No olvides que la curiosidad mató al gato. Esta táctica es muy utilizada por estafadores para obtener información confidencial. Los bancos nunca solicitan actualizaciones de datos por correo electrónico.
Lo mejor es acceder a tu banca digital o hablar directamente al banco. Si recibes un e-mail solicitando información personal, verifica su autenticidad a través de la aplicación móvil del banco o su sitio web oficial.
Por otro lado, el hacking es otra forma en la que los estafadores pueden robar información confidencial. Por ejemplo, en 2013, el gigante minorista Target fue víctima de un ataque de hacking masivo. Los hackers lograron infiltrarse en el sistema informático de Target y robar datos de millones de tarjetas de crédito de los clientes.
Esto fue posible porque los hackers obtuvieron acceso a través de un proveedor externo mediante técnicas de phishing y luego instalaron un malware en los sistemas de puntos de venta.
Actualmente, las empresas implementan medidas de seguridad más sólidas, como autenticación multifactorial y monitoreo continuo, para prevenir estos incidentes y proteger mejor la información confidencial.
Fraude de inversión
Otro delito financiero común es el fraude de inversión. Este se dirige a los ahorros y el capital de los inversores con la promesa de rendimientos altos y seguros. Los estafadores utilizan varias técnicas para engañar a las personas y hacerles creer que están invirtiendo en oportunidades legítimas.
Un ejemplo de esto sucede en la famosa película de “El Lobo de Wall Street”.
El “estafador” de Wall Street
Probablemente ya viste la peli, pero si no, la historia va así: Jordan Belfort, un ex corredor de bolsa de Nueva York y su equipo se involucraron en un esquema masivo de manipulación de acciones, conocido como “pump and dump“.
Este esquema implica inflar artificialmente el precio de las acciones a través de declaraciones engañosas y ventas agresivas.Para después, vender sus propias acciones a un precio inflado, dejando a los inversores con acciones sobrevaluadas que pierden rápidamente su valor.
Los 4 básicos para prevenir este tipo de delitos:
- Verifica la legitimidad de la empresa e investiga sus antecedentes.
- Habla con un asesor financiero de confianza.
- Asegúrate de que la empresa esté regulada por las autoridades financieras.
- Desconfía de promesas excesivas: Sé escéptico ante rendimientos extraordinarios sin riesgo.
En la actualidad, los delitos financieros siguen siendo una preocupación debido al aumento del phishing y el robo de identidad. Por otro lado, las criptomonedas también están siendo utilizadas para cometer fraudes financieros, y las empresas enfrentan riesgos como la manipulación de estados financieros y el fraude corporativo.
Por supuesto que las autoridades y las instituciones financieras crean estrategias para combatir estos delitos. Sin embargo, también es importante que tomemos medidas de precaución al realizar transacciones en línea y compartir información personal.
Recuerda que la seguridad la hacemos todos
Siempre, siempre, revisa el sitio en donde compras y no uses redes públicas para realizar transacciones o introducir información personal y privada. Para que tus compras sean más seguras utiliza tus tarjetas digitales y el CVV dinámico y nunca guardes tus contraseñas. También asegúrate de que el sitio web tenga un candado o un símbolo de seguridad en la barra de direcciones y verifica que la URL comience con “https://” para garantizar una conexión segura.
Por último, te compartimos la página de la CONDUSEF: Portal de Fraudes Financieros para denunciar teléfonos, páginas web, perfiles de redes sociales y correos electrónicos fraudulentos. Ahí también tendrás acceso al “Monitor de Reportes”, donde podrás verificar si algún medio ha sido reportado como fraudulento y compartir tus propias experiencias para prevenir a otros usuarios.
Para saber más de educación financiera, entra al blog de Bankaool.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) perfila la imposición de multas de hasta 146 mil pesos a los candidatos que salieron electos en la elección judicial y cuyos nombres aparecieron en los acordeones que se repartieron a lo largo del proceso entre la población.
La Unidad de Fiscalización detectó 63 versiones diferentes de acordeones en los que se promovió a unos 685 candidatos; de ellos, 400 ganaron algún cargo.
La propuesta contempla multas de hasta el 10% del tope de gastos de campaña para los candidatos.
En el caso de los ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las sanciones serían de hasta 146 mil 800 pesos.
Para los candidatos a magistraturas de las salas regionales del TEPJF la multa alcanzaría los 88 mil 130 pesos; a los magistrados de circuito les costaría 41 mil 311 pesos, y a los jueces de distrito les saldría en 22 mil pesos.
Con información de López-Dóriga Digital
Al menos 22 personas murieron asesinadas el fin de semana en Sinaloa.
El sábado 26 de julio nueve personas fueron asesinadas en Culiacán, mientras que en Ahome se localizaron los cuerpos de cinco hombres.
También se reportaron víctimas de asesinato en Sinaloa y Elota.
Ya el domingo 27 de julio se registró en Navolato un enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y civiles armados que los atacaron.
La confrontación armada finalizó con tres de los agresores muertos y un agente herido.
Asimismo se reportó el hallazgo de un hombre muerto con signos de tortura.
En el municipio de Choix una vivienda fue atacada a disparos, los cuales le causaron la muerte a una mujer de 87 años de edad y su hijo de 48 años.
Con información de El Universal
-
ESTATAL4 años agoHabrá ‘súper puente’ de 5 días en octubre
-
DELICIAS4 años ago84 % de probabilidad de lluvia y tormenta eléctrica para esta noche
-
CAMARGO8 años agoCALENDARIO PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE PROSPERA
-
DELICIAS3 años agoMujeres de Delicias ofrecen servicio de transporte para que todas lleguen seguras a casa
-
CAMARGO5 años agoELLA ES LA CHICA QUE AYUDO A LOS AGRICULTORES EN MEDIO DE LA RIÑA
-
CAMARGO4 años agoRecomendaciones para evitar golpe de calor en mascotas
-
MEOQUI3 años agoHay buen pronóstico de lluvias para los próximos meses
-
ESTATAL4 años agoVolverían nevadas jueves y viernes en el estado: SMN