La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue detenido en el estado de Chihuahua el ex gobernador César Duarte, por su probable responsabilidad en...
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló detalles sobre la forma en que operaban diversos casinos para llevar a cabo presunto...
Dos hombres en Miami, Florida, fueron acusados en relación con un supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Nicolás Maduro, tras una...
El ex gobernador de Tamaulipas admitió que aceptó más de 3.5 millones en sobornos ilegales y los usó para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados...
Corrupción. El cártel de Sinaloa usó 22 empresas fantasma para mover capitales al principado, según un reporte de inteligencia presentado al gabinete de seguridad. El Cártel...
La ex titular de Sedesol y Sedatu es acusada de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Un juez federal giró una nueva orden de...
La audiencia que una hora antes se había pospuesto por los ruidos provocados por reporteros, se renudó y finalmente un juez federal le leyó los cargos...
Aunque las autoridades de Guanajuato no tienen en la mira a Rodolfo Juan Yépez Ortiz, hermano de ‘El Marro’, la UIF lo denunció ante la FGR...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México presentó dos denuncias contra César Duarte ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero. Fuentes federales confirmaron...
La Unidad Inteligencia Financiera (UIF) que dirige Santiago Nieto solicitó a Estados Unidos congelar las cuentas de César Duarte, según informó en visita a la ciudad...