El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las áreas de delitos financieros de España y Canadá rastrean movimientos inusuales del magistrado José Luis Vargas Valdez...
Por sospecha de recibir y usar recursos de procedencia ilícita, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió el congelamiento de cinco cuentas bancarias del magistrado José...